2 mkg777
Связь простая - Вы знаете систему изнутри и поэтому говорите с полной уверенностью, что никто этим и не будет заниматься.
Теперь по существу: 1) отследить деньги, переведенные безналом (смс, на карточку, счет и пр.) - легко. Поскольку безнал достаточно хорошо контролируется. А также достаточно хорошо контролируется обналичивание. Если этим заняться. И обладать нормально работающим механизмом расследования. А не тем, который вышел из 60-х. И который допускает разрыв между заявлением о преступлении и началом расследования недели и месяцы.
2) Курьер должен передать документы. Поддельные. Ставим его перед простым выбором: он говорит, кто его нанял и получает свои 2 года условно (либо вообще как свидетель) или 5-7 лет колонии, как члена ОПГ. Выбор очевиден.
А вообще, расследование подобных преступлений, из-за примитивности схем, имхо, достаточно простое и требует всего лишь хорошей координации служб. Ну и отсутствия "крыш".