Перед законом все граждане должны быть равны. Выделение под особый контроль перечисленной группы граждан противоречит Конституции РФ (Статья 19, часть 1). Контролировать надо обращение наличных и безналичных денежных средств всех без исключения. В поле контроля должны быть все хозяйствующие субъекты. Результаты контроля должны быть приравнены к государственной тайне. Соответственно, доступ к результатам контроля должны иметь уполномоченные Законом чиновники, обязанные хранить государственную тайну. Такие ограничения необходимы для предотвращения посягательств злоумышленниками на жизнь и имущество граждан, вторжения в хозяйственную деятельность организаций и предприятий.
Прежде чем выносить на суд какое-либо обвинение необходимо собрать, обработать неопровержимые доказательства. Для этого нужно создать «Государственную автоматическую систему контроля обращения наличных и безналичных денежных средств». Сегодня, в 21 веке, можно возложить рутинную работу контроля исполнения этих законодательных актов на технику, использующую уже известные возможности информационных, телекоммуникационных технологий и микроэлектронику.
Обработка результатов контроля должна проводиться «Системой» в автоматическом режиме, что исключит противодействие человеческого фактора.
При использовании подобающим образом современной техники контроля обращения наличных и безналичных денежных средств участие гражданского общества не обязательно. Думаю, сегодня доля бартерных сделок в хозяйственной деятельности и подкупе чиновников ничтожно мала.
Помимо решения чисто технической стороны дела, нужно будет принять для утверждения правомерности ее функционирования соответствующий пакет законов. Выявление «Системой» незаконных операций хозяйствующих субъектов должно давать основание для их расследования и вынесения на рассмотрение суда.